REGLAMENTO DE LA LFPIORPI 2025: Cumplimiento Operativo en el Sector Inmobiliario.

En seguimiento al curso base sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y su Reforma 2025, presentamos este curso complementario enfocado exclusivamente en el Reglamento, sus obligaciones operativas, criterios técnicos y mecanismos de actualización normativa.

Este módulo avanzado ha sido diseñado para fortalecer la capacidad institucional de los sujetos obligados, responsables de cumplimiento y asesores técnicos, brindando herramientas concretas para la implementación, trazabilidad y validación de procesos conforme al marco regulatorio vigente.

¿QUÉ APORTA ESTE CURSO COMPLEMENTARIO?

- Profundiza en las obligaciones específicas del Reglamento, incluyendo conservación documental, verificación y medidas internas. 

- Desarrolla el perfil técnico del Responsable de Cumplimiento y estructura el Expediente de Cumplimiento con trazabilidad auditable. 

- Integra mecanismos para interpretar reformas, lineamientos y resoluciones administrativas, garantizando vigencia normativa. 

- Ofrece recursos descargables, formatos editables y evaluaciones automáticas para facilitar la implementación operativa.

ESTRUCTURA MODULAR

El curso se compone de siete módulos técnicos, cada uno con narrativa pedagógica, recursos descargables y evaluación integrada:

- M1 a M6: Fundamentos, obligaciones, verificación, medidas internas, responsable de cumplimiento, expediente 

- M8: Reformas, lineamientos y actualización normativa

APLICACIÓN PRÁCTICA

Este curso está diseñado para ser integrado en procesos internos, auditorías externas, certificaciones técnicas y convenios institucionales. Su enfoque modular permite adaptarlo a asociaciones, cámaras, colegios y desarrolladores inmobiliarios que busquen fortalecer su legitimidad operativa ante el SAT y la UIF.

ASIDI-LATAM reafirma su compromiso con la profesionalización del sector, ofreciendo herramientas formativas que no solo cumplen con la norma, sino que la convierten en ventaja estratégica.